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排查比特币 大部分人持有比特币是为套利 比特币,虚拟货币,区块链,数字货币,火币... 均未按规定建立健全相关反洗钱内控制度,“比特币中国”交易平台存在...

网址: http://money.163.com/17/0126/18/CBNPBO58... 点击: 93353 日期: 2018-12-24

1月11日,央行突击现场,调查“火币网”、“币行”、“比特币中国”;1月18日,第一批检查结果公布:“比特...

网址: http://mt.sohu.com/business/d20170212/12... 点击: 2170 日期: 2018-3-8

于2017年1月11日起进驻“比特币中国”、“火币网”、“币行”比特币交易平台,就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关...

网址: https://www.wdzj.com/news/hydongtai/5482... 点击: 29732 日期: 2018-6-5

比特币洗钱内幕:国内买国外卖 几分钟转移资产更多>> 比特币吧 点击回复标题作者...常见问题解答 互联网违法和不良信息举报 新浪财经意见反馈留言板 新浪简介 | Abo...

网址: http://finance.sina.com.cn/money/forex/h... 点击: 1227 日期: 2018-11-9

对此,币行方面回应新京报记者称,已经针对性地升级了反洗钱措施,截至发稿,未从火币网、BTC100方面得到回应。...

网址: http://money.163.com/17/0718/06/CPJTGPP6... 点击: 58907 日期: 2018-4-23

1月11日,央行突击现场,调查“火币网”、“币行”、“比特币中国”;1月18日,第一批检查结果公布:“比特...

网址: http://www.sohu.com/a/126040668_498764 点击: 98726 日期: 2018-12-28

对此,币行方面回应新京报记者称,已经针对性地升级了反洗钱措施,截至发稿,未从火币网、BTC100方面得到回应。...

网址: http://tech.qq.com/a/20170718/007514.htm... 点击: 69116 日期: 2018-11-16

对此,币行方面回应新京报记者称,已经针对性地升级了反洗钱措施,截至发稿,未从火币网、BTC100方面得到回应。...

网址: http://news.163.com/17/0718/01/CPJC9SET0... 点击: 80641 日期: 2018-6-29

除了“币行”、“火币网”等交易平台违规开展融资融币业务,导致市场异常波动,均未按规定建立健全相关反洗钱...

网址: http://finance.sina.com.cn/roll/2017-01-... 点击: 65299 日期: 2018-5-21